área · Compliance AML/KYC
Entregué de punta a punta el módulo de validación AML/KYC de una plataforma de seguros: backend FastAPI, adaptador hexagonal con puertos tipados, bandeja de casos y wizard de 4 pasos.
◆ KycPipeline
Así procesa el motor KYC un expediente: cinco pasos, de los adjuntos al veredicto. Haz scroll para recorrerlos; a la derecha, el veredicto con el motivo de cada validación.
Recibe los adjuntos de la solicitud de póliza.
3 adjuntos · identificación.pdf · comprobante-domicilio.jpg · constancia-fiscal.pdf
Identifica el tipo de cada documento y descarta los que no corresponden.
identificación → INE · comprobante → recibo de servicios · constancia → situación fiscal
Extrae los campos con un LLM y los normaliza a un esquema tipado.
{ "nombre": "Ana Ejemplo Ruiz", "rfc": "EERA850101XX0", "domicilio": "Calle Ficticia 12" }
Ejecuta validaciones y cruces entre documentos según el tipo de persona y el nivel de riesgo.
vigencia · coincidencia de nombre · domicilio reciente · cruce RFC ↔ constancia
Guarda el resultado con el motivo de cada validación, listo para revisión.
requiere revisión · 3 de 4 validaciones OK · 1 a revisar
Ana Ejemplo Ruiz · persona física · cliente nuevo
Requiere revisión
Vigencia de la identificación : aprobada
Vence en 2029: vigente a la fecha de la solicitud.
Coincidencia de nombre : aprobada
El nombre coincide en los tres documentos.
Comprobante de domicilio reciente : a revisar
Tiene 95 días; la política pide 90 o menos.
Cruce RFC ↔ constancia fiscal : aprobada
El RFC extraído coincide con el de la constancia.
Demo con datos ficticios: nada de clientes reales ni de producción.
Un paquete de dominio sin framework, con puertos tipados, sobre el que otro ingeniero siguió construyendo.
Leer el case study →Lideré la implementación de una capa de repositorio en más de 15 entregas en 3 días, protegida por tests de caracterización y un contrato de import-linter bloqueante en CI.
Una fuga de datos recurrente entre módulos venía de una columna nullable sin tipo. Mostré por qué los tests no la veían y escribí el contrato que la corrigió.
Responsable de punta a punta
Módulo AML/KYC de una plataforma de seguros (art. 492): ingiere los adjuntos de una solicitud, los clasifica, extrae sus campos, ejecuta validaciones y guarda un veredicto con el motivo de cada una.
Respondo en español o en inglés.